“万达支付”被端，涉百亿“洗钱”案件浮出水面！_刷卡机pos在哪个银行办理

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35万，某大银行数字人民币个人钱包扩容项目！本次招标项目为中国邮政储蓄银行深圳分行数字人民币个人钱包扩容项目(招标编号:ZJZB-2021-19394)。招标代理机构为中国邮政储蓄银行深圳分行，招标代理机构为中捷通信股份有限公司，该项目由招标人出资并已实施。现公开招标，有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)均可前来投标。

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“万达支付”被终结，数百亿“洗钱”案浮出水面！！据周村警方消息，周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台“洗钱”案，涉案金额数百亿元。

2020年，周村警方在侦查一个网络赌博项目时，发现一家为境外赌博网站提供网站设计、支付渠道、数据存储等业务支持的境外公司——王宝尚，通过在菲注册的万达支付非法第四方支付平台收取赌博网站建站费。

在案件的初查阶段，警方调查赌博网站的资金时发现，涉案银行卡账户超过2万个，交易记录超过4000万条。要找到涉案赌博网站与万达Pay之间的联系，办案民警不得不人工逐一比对。

办案民警经过半年多的梳理，剥茧而出，最终从这2万多个账户、4000多万条交易记录中，成功锁定了2000多个与“万达支付”相关的银行卡账户。

这些银行卡的开户地点涉及全国30个余胜市，办案民警前往这些省市的银行进行调查取证。

经过30多天、行程一万多公里，办案民警终于固定了该犯罪团伙的现金流证据，初步掌握了境外非法第四方支付平台“万达支付”为境外非法网站“洗钱”的流通特征和途径，确定了该平台的违法犯罪事实。

目前社会习惯将支付宝、微信支付等网络支付称为第三方支付。所谓第四方支付平台，本质上是第三方支付方式的变种，主要是针对网络黑灰产业，即非法赌博网站、电信网络诈骗平台等洗钱而开发的。

近年来，第四方支付平台将犯罪团伙与受害人“物理隔离”，成为网络黑灰产业洗钱的重要工具。跨境赌博、电信网络诈骗、淫秽视频传播、套路贷等犯罪都是利用第四方支付进行资金结算，以躲避金融监管和公安部门的打击。

这些需要资金结算业务的黑灰产业，首先在“万达支付”的平台上注册开通商户，并与“万达支付”建立链接。境外注册黑灰产业违法犯罪时，向受害人提供“万达支付”账户。“万达支付”收到受害人充值后，及时反馈给黑灰产业。(比如在某非法赌博网站，某群众通过赌博网站提供的账号为其充值。“万达支付”收到群众的充值后，及时反馈给该赌博网站。赌博网站收到反馈后，在网站中为该群体充值等量的虚拟货币，进行虚拟资金结算。)

“万达支付”在获得各种黑灰产业充值的资金后，会通过在国内购买的四套银行卡进行资金的转移、一清、洗白，最终与这些黑灰产业进行结算。收取一定费用后，这些非法所得会通过网银转入黑灰产业商家提供的正规银行卡号，完成资金流转，也就是所谓的“洗钱”。

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金融机构风控迎来新规，违反法律面临千万处罚！11月1日，我国首部保护公民个人信息的专门法律《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人保护法》)正规生效。在大家都在围绕这部法律扼杀大数据、泄露数据、收集过量信息的同时，人身保护法也在影响着银行和消费金融公司的经营者的风险控制措施。

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在摸清“万达支付”与黑灰产业链的联系和运作模式后，办案民警在资金渗透和后台数据渗透的基础上，综合运用公安技术手段，追踪犯罪团伙的组织架构和犯罪嫌疑人身份。

通过对这些可疑银行卡交易的分析研判，2020年11月，案件终于露出曙光，一个叫曹的湖南人逐渐浮出水面。

曹，中国90后计算机专业学生，2018年前曾在一些境外非法赌博网站工作，为这些非法网站提供后台技术支持。2018年中下旬，他逃到马来西亚创业。在香港、马来西亚一些境外人员的资金支持下，他编制了非法的万达支付第四方支付平台，并与这些境外人员在菲律宾成立了万达支付第四方平台公司。2019年，香港的租房服务器将数据上线运营，开始为黑灰产行业提供资金结算业务。曹在公司担任技术股，负责平台公司的技术支持。其他四人分工明确，设置了技术部、财务部、推广部。

由于曹一直在国外，2020年爆发的疫情，给抓捕曹造成了困难。但办案民警并没有因为困难而放弃追踪曹。2020年12月4日，警方发现曹某因疫情已回湖南老家，立即前往湖南岳阳将其抓获。

由于曹一直在国外进行违法活动，他没有想到国内公安机关已经掌握了他违法犯罪的证据。正在老家休息的曹看到我们警察出现在面前，以为是控制疫情。警方在抓捕曹的同时，还抓获了为平台提供4套银行卡的国内“卡贩子”曹(曹的哥哥)。

12月5日，办案民警赶赴广东潮州，将平台客服李某某抓获；2021年2月，办案民警经过研判，在杉德西将“卡贩子”李某抓获；3月15日，为曹提供4套银行卡的刘某、朱某在湖南落网。4月初，办案民警赶赴湖北省将“卡贩子”张某抓获。

通过审讯，曹等人交代了2018年以来，马来西亚编制“万达支付”非法第四方支付平台，与境内外人员合作，为黑灰产提供资金结算业务的违法犯罪事实。

据统计，2019年初至2020年底，曹等人利用“万达支付”非法第四方支付平台，为黑灰产产业收转资金100多亿元。

目前，曹等7人已被周村警方依法移送起诉，4名涉案外籍人员正在积极向国际刑警组织申请逮捕。

来源:周村警方

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