一个四川成都的客户办理pos机_严打这种行为！POS机非法移机刷卡被重罚

银监处罚工行！

银监处罚工行！罚单显示，中国工商银行股份有限公司邯郸马头支行的主要违法事实(案由)是未严格执行当面签约制度。9月7日，中国银监会河北监管局连续开出两张罚单(汉阴保监罚字[2021]第3号、第4号)，矛头直指中国工商银行邯郸马头支行及其相关责任。

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严打这种行为！POS机非法移机刷卡，重罚！非法买卖外汇进行跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管继续保持高压打击态势。

近期，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博涉及的资金非法交易，维护了外汇市场健康良性秩序，并通报了部分违规典型案例。

此次通报的10起案件均为非法买卖外汇跨境赌博案件。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机等完成非法资金汇兑。，而且操作手法隐蔽多样。

从已通报的案件来看，其中5人通过境内商户将机器非法移至境外的POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金。其中，江苏人蔡某利用POS机在境外刷卡，非法买卖外汇35笔，折合美元172.8万元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，蔡被罚款167.1万元，为10起案件中最高。

《外汇管理条例》第四十五条规定，“私自买卖外汇、变相买卖外汇或者非法引进、出售外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处以违法金额等值以上百分之三十以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

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在依法严厉查处跨境赌博违法行为的同时，外汇局还配合相关部门将涉案主体的处罚信息纳入人民银行征信系统，在日常监管中予以重点关注。

外汇局相关负责人表示，将继续配合公安机关保持对跨境赌博等违法犯罪活动的高压打击态势，加大对跨境赌博“资金链”的打击力度，坚持“零容忍”和全链条打击，切实维护外汇市场健康秩序。此外，外汇局将完善资金渠道管控，持续对银行和支付机构进行监督检查，坚决封堵跨境赌资非法转移渠道。

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