最高检、公安部发布：涉及妨害信用卡管理、信用卡诈骗等，5月15日起施行_成都金花办理pos机

由于支付渠道的拥堵，茅台真的是飞了！

5月10日，贵州茅台电商平台“我茅台”回应前日订单支付异常，表示5月9日晚支付通道拥堵，影响部分用户订单顺利支付。茅台将协调门店和用户联系因支付失败而取消的订单。根据目前“我茅台”人工客服的回应，经过紧急抢修，支付通道拥堵问题已经解决。左:“我茅台”声明；右图:“我茅台”收银公开信息显示，“我茅台”是贵州茅台于2022年3月底推出的一款数字营销App，支持消费者在线注册登记。

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日前，最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定》(以下简称修订后的《立案追诉标准(二)》，依法惩治经济犯罪，切实维护金融安全，以更加切实的措施保障经济社会高质量发展。这些规定很多都与支付业务、POS机套现、信用卡有关，5月15日起实施。

关于信用卡的内容如下:

第二十五条[影响信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)]影响信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)明知是伪造的信用卡而持有或者运输；

(二)明知是伪造的空白色信用卡而持有、运输，累计次数在十次以上的；

(三)非法持有他人信用卡，累计次数在五次以上的；

(四)使用虚假身份证明骗取信用卡的；

(五)向他人出售、购买、提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗取信用卡的。

第二十六条[窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买、非法提供他人信用卡信息，足以伪造可交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持有人的名义进行交易，涉及多张信用卡的，应予立案追诉。

第四十九条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]信用卡诈骗，有下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗取的信用卡、失效的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

(二)恶意透支，数额在五万元以上的。

新规:信用卡诈骗、非法经营追诉标准放宽，POS套现仍“犯罪”

4月29日，最高人民检察院、公安部联合发布《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称“新规定”)，是对2010年发布的《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(同名，简称“旧规定”)的更新。新规将于5月15日实施。支付网对比新旧规定，信用卡诈骗和非法经营罪的量刑标准有所放宽，部分金额有所上调。信用卡诈骗案的数量增加了。对于信用卡欺诈案件，新的规定是

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本条所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者期限透支，经发卡银行两次有效催收超过三个月仍未偿还的行为。

恶意透支的数额是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括发卡行收取的利息、复利、滞纳金、手续费等费用。否则，归还的金额将被视为实际透支本金的归还。

恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当在提起公诉前全部清偿，或者有其他轻微情节的，可以不起诉。但是，因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

第七十一条[非法经营案(刑法第二百二十五条)违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(二)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务或者非法从事资金支付结算业务，有下列情形之一的:

1.非法从事证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；

2.非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；

3.非法从事资金支付结算业务，数额在250万元以上不满500万元，或者违法所得数额在5万元以上不满10万元，并有下列情形之一的:

(一)因非法从事资金支付结算业务的犯罪行为被刑事追究的；

(二)两年内因资金支付结算业务中的违法行为受到行政处罚的；

(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追回的；

(四)造成其他严重后果的。

4.利用销售点终端机(POS机)等方式，以虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用卡持卡人支付现金。，数额在一百万元以上，或者造成金融机构资金逾期还款二十万元以上，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。

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