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央行支付司司长温新祥:支付机构应从四个方面防控“资金链”治理。

4月14日，国务院新闻办公室就打击电信网络诈骗进展情况举行发布会。中国人民银行支付结算司司长温新祥在会上透露，金融业常态化反欺诈治理格局基本形成。2021年，金融系统对资金的识别和拦截能力大幅提升，成功防止了一大批人上当受骗。诈骗单位银行账户月均数量下降92%，个人银行账户诈骗金额月均下降21.7%。主要做了五个方面的工作:一是建立支付系统反欺诈防控体系。中国人民银行和公安部经过长期研究，提出了29条“资金链”

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2021年3月，达茂旗百灵庙镇多名居民报警称，被两名安装POS机的男孩盗刷信用卡。接报后，达茂旗公安局高度重视，立即责成百灵庙派出所组织精干警力成立专案组。公安部刘忠义大量利用跑路平台和数字货币洗钱，USDT最为严重。

4月14日，国务院新闻办公室就打击电信网络诈骗进展情况举行发布会。会上，公安部刑侦局局长刘忠义透露，公安机关会同人民银行、银监会等部门，对电信网络诈骗案件中被骗资金采取了一系列追缴返还措施。一是建立快速止付冻结机制。不断优化升级平台系统，尽可能止付冻结受害人被骗资金。2021年共制止群众被骗3291亿元，防止150万正在赚钱的受害人被骗。二是建立诈骗银行。

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百灵庙派出所专案组研究讨论后，确定此案为同一伙人实施的系列诈骗案。由于该案案情复杂、涉案地域广、受损失群众多、犯罪嫌疑人位置分散、流动性大，专案组民辅警多次召开案件分析会，凝聚合力，强力推进。经过数月艰苦缜密的侦查，专案组民辅警克服警力有限，犯罪嫌疑人分散、抓捕难度大等困难，先后成功抓获张某、杜某等6名涉案人员。 在大量证据面前，张某、杜某等6名涉案人员对自己利用POS机诈骗的犯罪事实供认不讳。据嫌疑人交代，从2021年3月份开始，他们以更换POS机为由，骗取受害人的手机、身份证和信用卡，利用事先准备好的免密支付POS机盗刷受害人信用卡内资金，与此同时删除受害人手机里的刷卡提醒短信。嫌疑人张某、杜某等人在包头市8个旗县区连续作案21起。历时一年，此案圆满侦破。共计为79家个体工商户挽回损失52952元。 3月23日下午，达茂旗公安局举行破案集中回访仪式。前来认领财物的群众对达茂旗公安局快速破案、为当事人挽回经济损失的能力给予高度评价，并为办案辅警送上锦旗。

央行:2021年紧急拦截涉电诈骗资金3291亿元，公共账户中三方支付和洗钱占比有所下降。

公安部刑侦局局长刘忠义14日在国新办举行的打击电信网络诈骗进展情况发布会上表示，电信网络诈骗出现了一些新的变化和特点。现在公安机关发现的诈骗类型有50多种，其中五种主要诈骗类型是网上返利、虚假投资理财、虚假网贷、冒充客服、冒充公检法。此外，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱的比例有所降低，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是USDT (TEDA币)，危害最大。

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